Duas pessoas são investigadas pela Polícia Civil por suspeita de desviarem quase R$ 4 milhões da empresa em que trabalhavam. Dois mandados de busca e apreensão contra elas foram cumpridos na terça-feira (17), em Salvador, e diversos itens foram apreendidos.
Nesta reportagem, explica como funcionava o suposto esquema de fraudes organizado pelos dois funcionários. Você vai entender:
- Quem são os suspeitos
- Por quanto tempo durou o esquema
- Como os suspeitos tinham acesso ao dinheiro
- O que os suspeitos fizeram com o dinheiro
- Por quais crimes eles são investigados
Quem são os suspeitos
Os dois investigados são funcionários de uma empresa de materiais elétricos.
Uma mulher, que não teve o nome divulgado, atuava no caixa da empresa e usava o acesso ao sistema de pagamento para cometer as fraudes.
Não foi detalhado como a segunda pessoa envolvida no esquema atuava.
Por quanto tempo durou o esquema
De acordo com as investigações, os suspeitos desviaram R$ 3,9 milhões entre os anos de 2019 e 2024. O valor foi identificado com base em um auditoria interna da empresa e da análise financeira.
Como os suspeitos tinham acesso ao dinheiro
O cliente fazia a compra normalmente e acreditava que estava pagando para a empresa, mas na verdade o dinheiro era direcionado para contas de terceiros - inclusive de familiares dos suspeitos.
Eram usadas maquininhas de cartão registradas fora da empresa e, para enganar os clientes, os suspeitos também criaram uma empresa com o nome parecido com o da vítima.
O que os suspeitos fizeram com o dinheiro
Parte do dinheiro foi movimentada em contas bancárias de terceiros, enquanto a outra parte foi utilizada para compra de bens.
Nos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão nos bairros do Uruguai e Jardim das Margaridas, foram apreendidos uma caminhonete de luxo, três celulares e um notebook.
A Justiça também decretou o sequestro e bloqueio dos investigados, mas os valores bloqueados não foram divulgados.
Por quais crimes eles são investigados
Os funcionários são investigados pelos crimes de fraude, furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, além de estelionato e lavagem de dinheiro.
De acordo com a polícia, os suspeitos são investigados por lavagem de dinheiro porque, ao repassar os valores para diversas contas, houve a tentativa de ocultar a origem do dinheiro.
Fonte: G1 / Foto: Reprodução
Postar um comentário