Três pessoas foram presas nesta terça-feira (15), em Salvador, durante uma operação que investiga um grupo suspeito de criar e negociar mais de mil títulos de crédito e recebíveis fraudulentos, incluindo duplicatas falsas. Segundo a Polícia Civil, os documentos movimentaram mais de R$ 32 milhões e provocaram prejuízo superior a R$ 15 milhões.
Os suspeitos usavam empresas ligadas ao ramo veterinário, com atividades de comercialização e armazenamento de ração e insumos, para dar aparência de regularidade às operações e viabilizar a emissão dos títulos no mercado financeiro.
A Operação Sem Lastro cumpriu oito mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais. Um casal foi preso no bairro de Jardim Armação, enquanto a terceira prisão aconteceu no Jardim das Margaridas.
Durante as buscas, foram apreendidos celulares, tablets, escrituras, cadernos, comprovantes bancários e outros documentos que podem ajudar na investigação.
Como funcionava o esquema
Segundo a polícia, o grupo criava títulos que simulavam dívidas reais de empresas. Os documentos eram negociados no mercado financeiro como se correspondessem a operações comerciais que, na verdade, não haviam acontecido.
A investigação identificou mais de mil duplicatas falsas, envolvendo mais de 200 empresas que apareciam nos documentos como responsáveis pelos pagamentos, embora, segundo a polícia, não tivessem realizado as operações descritas.
Para manter o esquema funcionando, os investigados também faziam pagamentos de alguns dos próprios títulos, usando recursos de empresas ligadas ao grupo.
A prática, chamada de autopagamento, ajudava a criar uma falsa aparência de capacidade financeira e permitia, segundo a investigação, que novos títulos fossem negociados.
Mesmo depois que as primeiras irregularidades foram descobertas, o principal investigado teria apresentado uma nova carteira de títulos fraudulentos no valor de R$ 17 milhões.
Fonte: G1 / Foto: Reprodução
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